A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, com o objetivo de combater crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio do uso de criptomoedas. O principal alvo da investigação é apontado como o articulador de um esquema de fraude internacional que, entre dezembro de 2016 e maio de 2018, arrecadou mais de US$ 295 milhões, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.
Cerca de 50 policiais federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e Angra dos Reis, na Costa Verde. A Justiça Federal também determinou o bloqueio e sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão.
A operação busca reforçar as provas já colhidas, identificar outros possíveis envolvidos no esquema e recuperar bens e ativos adquiridos com recursos ilícitos.
De acordo com a Polícia Federal, os agentes apreenderam:
-
Embarcações
-
Veículos de luxo
-
Relógios e joias
-
Dinheiro em espécie
-
Criptomoedas
-
Computadores e celulares
-
Documentos diversos
A investigação conta com o apoio de agências dos Estados Unidos, entre elas o Federal Bureau of Investigation (FBI), o Homeland Security Investigations (HSI) e o Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
