A Polícia Federal desencadeou na manhã de sábado, dia 21 de junho, em Cuiabá, a Operação Falsus Territorium, que tem como foco desmantelar uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
O alvo principal é um indivíduo que já possui condenações por tráfico internacional de drogas e associação criminosa.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes constataram que o investigado utilizava uma identidade falsa, além de manter sob sua posse um automóvel de luxo, registrado em nome de terceiros, sem qualquer explicação plausível para sua origem.
No decorrer das buscas, também foram encontrados montantes significativos de dinheiro em espécie escondidos na residência do suspeito.
As investigações revelam um claro padrão de dissimulação patrimonial, caracterizado pela ocultação dos verdadeiros donos dos bens e da origem ilícita dos recursos empregados em sua aquisição. Tal prática configura, de acordo com a legislação, o crime de lavagem de dinheiro.
No início do dia, os policiais federais localizaram e prenderam o investigado, que estava foragido da Justiça, no estacionamento de um centro comercial em Cuiabá.
O homem foi condenado pela Justiça Federal de São Paulo a uma pena superior a 19 anos de prisão, sendo considerado um dos maiores traficantes internacionais de drogas ligados ao estado de Mato Grosso.
