A Polícia Civil de Mato Grosso, conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da capital (Derf) deflagrou, nesta terça-feira (3), a Operação Conta de Espelho, com o objetivo de combater um esquema de desvio e ocultação de recursos que causou prejuízo estimado em R$ 1 milhão a um grupo empresarial de Cuiabá. A ação resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.
Segundo a investigação conduzida pela Derf, a principal suspeita é uma ex-funcionária do setor financeiro da empresa vítima. Ela teria elaborado ordens de pagamento fraudulentas em benefício de empresas ligadas a ela e a seus familiares, utilizando a estrutura do grupo empresarial para dar aparência de legalidade às transações ilícitas.
O grupo criminoso, formado por pessoas físicas e jurídicas, operava com empresas de fachada para simular negociações e justificar transferências ilícitas de valores. Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, documentos, mídias digitais e veículos utilizados na ocultação de ben - entre eles, um caminhão Volvo FH 540, um furgão Renault Master e três carrocerias basculantes.
Reprodução: Montagem
A polícia também identificou que parte dos bens adquiridos com os recursos desviados foi repassada a terceiros, como forma de dissimular a origem ilícita dos valores.
A principal investigada fugiu de Mato Grosso antes do cumprimento dos mandados e, até o momento, segue foragida.
"Conta de Espelho"
O nome da operação faz referência ao “espelhamento contábil”, prática usada para simular legalidade por meio da criação de empresas fictícias, dificultando o rastreamento dos valores subtraídos.
As investigações continuam para análise do material apreendido, identificação de outros envolvidos e rastreamento de possíveis bens ocultos.
